证券代码：001210    证券简称：金房节能         公告编号：2023-028

       北京金房暖通节能技术股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”

                           ）第四

届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”

                     ）于 2023 年 5 月 6

日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023

年 4 月 28 日以邮件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会

议董事 9 名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高

级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案

并形成如下决议：

   为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司

未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司

品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“北京金房暖通节能技术股份

有限公司”变更为“金房能源集团股份有限公司”

                     ，英文名称相应变

更为“Kingfore Energy Group Co.,Ltd.”，将公司证券简称由“金

房节能”变更为“金房能源”，证券代码“001210”保持不变。

   变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹

配，符合《公司法》、

         《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  公司独立董事认为，本次变更公司名称及证券简称更加全面的体

现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，同

时便于集团化管理及精细化管控，符合公司主营业务发展规划，符合

《公司法》

    、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存

在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者情形。不存在

损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券

简称的公告》

     （公告编号：2023-029）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》

（公告编号：2023-030）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

关事宜的议案》

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》

                   、《深圳证券交易所上市

公司证券发行上市审核规则》

            、《深圳证券交易所上市公司证券发行与

承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事

会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近

一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日

起至 2023 年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事认为，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易

程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管

理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决

议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益

的情形。我们一致同意公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事

会办理小额快速融资相关事宜的公告》

                （公告编号：2023-031）。

  会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。

  特此公告。

               北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

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